На очередном заседании Совета директоров РусГидро

23 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

***

Совет директоров утвердил бизнес-план Общества на 2017 год, сформированный с учетом реализации мероприятий Плана по оптимизации издержек на основании результатов внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ.

Совет директоров утвердил инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год и плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерними обществами. Совет директоров принял к сведению бизнес-план Общества на 2018 – 2021 годы, включая инвестиционную программу.

Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» на 2017-2021 годы предусматривает объем финансирования 167 362,06 млн рублей, ввод дополнительной мощности — 695,48 МВт и 687,80 Гкал/ч. Завершается строительство приоритетных объектов на территории Дальнего Востока (Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь). Планируемый объем финансирования этих проектов в период 2017-2018 годы составляет 28 395,69 млн. рублей, ввод дополнительной мощности в размере 433,48 МВт и 687,80 Гкал/ч.

В 2017-2021 годах ПАО «РусГидро» планирует осуществить финансирование инвестиционных проектов, реализуемых дочерними обществами, а также НИОКР в объеме 60 990,84 млн рублей, в том числе:

— Усть-Среднеканской ГЭС в объеме 10 367,48 млн рублей с вводом в 2018 году 142,5 МВт.

— Богучанской ГЭС в объеме 1 814,79 млн рублей в 2017 году для завершения строительства, ввод мощности завершен в 2014 году.

— Гоцатлинской ГЭС в объеме 52,98 млн рублей с завершением проекта в 2017 году.

— Зарамагских ГЭС в объеме 23 297,75 млн рублей с вводом 342 МВт в 2018 году.

— Загорской ГАЭС-2 в объеме 5 000 млн рублей. Завершение строительства станции предусмотрено в 2020 году с вводом мощности в 2019 и 2020 годах по 420 МВт. Полная стоимость строительства и объемы финансирования будут уточнены по итогам разработки и утверждения проектной документации, откорректированной с учетом ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2.

— Нижне-Бурейской ГЭС в объеме 13 327,73 млн рублей с вводом 320 МВт в 2017 году.

— Зарагижской МГЭС в объеме 430,83 млн рублей для оплаты гарантийных отложенных платежей подрядным организациям, при этом мощность вводится в 2016 году.

— МГЭС Усть-Джегутинской в объеме 916,53 млн рублей с вводом 5,6 МВт в 2018 году.

— МГЭС Барсучковской в объеме 800,86 млн рублей с вводом 5,01 МВт в 2018 году.

— Верхнебалкарской МГЭС в объеме 1 862,12 млн рублей с вводом 10 МВт в 2019 году.

— Завершение в 2017 году проектирования объектов малых ГЭС на территории Северо-Кавказского федерального округа в объеме финансирования 63,41 млн рублей.

— Финансирование затрат для сохранения уже построенных объектов Ленинградской ГАЭС, строительство которой приостановлено, предусмотрено
в объеме 420 млн. рублей по 210 млн. рублей в год. До 2018 года планируется завершить мероприятия по реализации объектов незавершенного строительства в целях минимизации расходов на их содержание.

— Программы НИОКР — 2 636,35 млн рублей.

***

Совет директоров утвердил годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2017 год.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2016 года.

***

Совет директоров утвердил и ввел в действие, начиная с 01.01.2017 года, перечень, целевые значения на 2017 год, Методику оценки годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) членов Правления ПАО «РусГидро», а также целевые значения ключевых показателей эффективности и Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.

Для исполнения директив Правительства Российской Федерации об обеспечении взаимосвязи достижения КПЭ Долгосрочной программы развития и вознаграждения менеджмента, Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Н.Г. Шульгинову внести необходимые изменения в перечень и методику КПЭ ДПР Группы РусГидро на 2016-2020 годы.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2016.

***

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2017 год.

В соответствии с утвержденным документом в 2017 году предусмотрено снижение расходов на обеспечение страховой защиты на 2,8 %. Это обусловлено проведенной работой по оптимизации страховой программы в целом, а также снижением количества застрахованных лиц в связи оптимизацией численности персонала Общества, сокращением количества эксплуатируемых транспортных средств и другим мероприятиями по сокращению издержек и повышению эффективности деятельности Общества. Условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и конкурсной документации.

***