10.04.2017 2:28
добавлено:

На очередном заседании Совета директоров РусГидро

5 апреля 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров включил в список для избрания в состав Совета директоров РусГидро на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года следующих кандидатов[1]:

Аветисян А.Д. — директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Быстров М.С. — председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
Грачев П.С. — президент публичного акционерного общества «Полюс».
Иванов С.Н. — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал».
Кравченко В.М. — заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
Пивоваров В.В. — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал».
Подгузов Н.Р. — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
Рогалев Н.Д. — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Трутнев Ю.П. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Чекунков А.О. — генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Шишин С.В. — старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Шишкин А.Н. — Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»
Шульгинов Н.Г. — Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро».

Совет директоров включил в список для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов[2]:

Анникова Н.Н. — первый заместитель генерального директора акционерного общества «Строительное Управление № 308».
Зобкова Т.В. — начальник отдела департамента Минэнерго России.
Костина М.А. — заместитель директора департамента Минэкономразвития России.
Репин И.Н. — заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
Симочкин Д.И. — заместитель начальника отдела управления Росимущества.

***

Совет директоров принял предложение акционера Общества — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 60,6 % голосующих акций Общества[3], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года следующих вопросов:

· Утверждение годового отчета.

· Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

· Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

· О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

· О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

· Избрание членов Совета директоров.

· Избрание членов ревизионной комиссии.

· Утверждение аудитора.

Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2016 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.

***

Совет директоров постановил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро».

В частности, по новой редакции, закупка оборудования, не имеющего аналогов в Российской Федерации, может осуществляться путем заключения долгосрочных контрактов у российского поставщика под гарантированные объемы поставок будущих периодов. При этом, необходимо наличие у поставщика специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в РФ либо заключение Минпромторга России об отсутствии в РФ производства аналогов продукции.

Совет директоров поручил Председателю Правления — Генеральному директору Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Доработку корпоративных планов импортозамещения с учетом методических рекомендаций, утвержденных на заседании подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии по импортозамещению. Срок — не позднее 60 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

2. Проведение анализа действующей закупочной политики Общества и типовых документов по закупочной деятельности дочерних обществ (доля РусГидро в уставном капитале — более 50%). Цель — выявление квалификационных требований и критериев, ограничивающих участие в закупочных процедурах российских производителей товаров, технологий и услуг. Срок — не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

3. В срок не позднее 2 месяцев внесение изменений в действующие документы по закупочной деятельности Общества и дочерних обществ, направленные на устранение барьеров закупок у российских производителей.

***русгидро

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс