На очередном заседании Совета директоров РусГидро

10 августа 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавляет Совет директоров ПАО «РусГидро» с июня 2015 года.

***

Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.

***

Совет директоров избрал в комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:

· Трутнева Юрия Петровича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»;

· Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;

· Чекункова Алексея Олеговича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;

· Грачева Павла Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»;

· Кравченко Вячеслава Михайловича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;

· Тупикина Владимира Владимировича, Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

· Мольского Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

· Качаева Сергея Валерьевича, Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока;

· Пилениекса Дениса Викторовича, Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;

· Колесникова Михаила Александровича, Вице-президента, Председателя Комитета по энергетике «ОПОРЫ РОССИИ»;

· Константинова Дениса Сергеевича, Референта Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;

· Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;

· Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» – Директора Дивизиона «Дальний Восток».

Председателем комитета избран Трутнев Юрий Петрович.

Совет директоров избрал в комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
Грачева Павла Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»;

· Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»;

· Шишина Сергея Владимировича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Старшего Вице-президента Банка ВТБ (ПАО);

· Шульгинова Николая Григорьевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»;

· Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»;

· Габова Андрея Владимировича, Исполняющего обязанности заместителя директора, начальника отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;

· Столярова Евгения Михайловича, Начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;

· Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

· Богашова Александра Евгеньевича, Заместителя директора департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;

· Лившица Бориса Аркадьевича, Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;

· Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;

· Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро».

Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.

Совет директоров избрал в комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

· Быстрова Максима Сергеевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;

· Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ — Капитал»;

· Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».

Председателем комитета избран Иванов Сергей Николаевич.

Совет директоров избрал в комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

· Иванова Сергея Николаевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ- Капитал»;

Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.

Совет директоров определил количественный состав комитета по инвестициям при Совете директоров – 12 человек – и избрал в комитет:

· Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»;

· Габова Андрея Владимировича, Исполняющего обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;

· Журавлёва Сергея Игоревича, Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;

· Милютина Дениса Владимировича, Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;

· Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

· Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;

· Кирова Сергея Анатольевича, Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;

· Хмарина Виктора Викторовича, Заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро».

Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.

***

Совет директоров определил количественный состав комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров – 12 человек – и избрал в комитет:

· Рогалева Николая Дмитриевича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»;

· Чекункова Алексея Олеговича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

· Бельченко Елену Владимировну, Врио директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»;

· Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»;

· Громова Романа Евгеньевича, Начальника Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка»;

· Богуша Бориса Борисовича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»;

· Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;

· Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» – Директора дивизиона «Дальний Восток»;

· Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно — проектной деятельности ПАО «РусГидро»;

· Карпухина Николая Игоревича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;

· Федорова Михаила Петровича, Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».

Председателем комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».

В связи с отсутствием рыночных механизмов обеспечения экономической эффективности и окупаемости инвестиций решено отказаться от дальнейшей реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».

Проектом Ленинградской ГАЭС было предусмотрено строительство станции установленной мощностью 1560 МВт в турбинном режиме. Станция планировалось к размещению на реке Шапша в 289 км от города Санкт-Петербурга. Строительство вспомогательных сооружений ГАЭС (внутриплощадочные дороги и площадки, ВЛ и подстанция электроснабжения на период строительства, а также перевалочной базы и подъездной автодороги) было начато в 2011 году. В соответствии с приказом Минэнерго России от 28.04.2012 финансирование проекта было сокращено, выполнялись только работы по приостановке строительства в объеме, необходимом для обеспечения безопасности и сохранности недостроенных объектов.

***

Совет директоров одобрил совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение соглашений (договоров) о безвозмездных целевых взносах между ПАО «РусГидро», с одной стороны, и Камчатским краем, Магаданской, Сахалинской областями, Республикой Саха (Якутия) и Чукотским автономным округом, с другой стороны.

Соглашения направлены на реализацию механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке. Размер безвозмездных целевых взносов устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике».

Механизм обеспечит сбор средств для компенсации тарифной разницы (надбавки к тарифам) с ценовых зон оптового рынка и ее перераспределение в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые, в свою очередь, доведут надбавку до гарантирующих поставщиков. Средства надбавки будут направлены регионами энергокомпаниям на компенсацию разницы между экономически обоснованными и отпускными тарифами для потребителей.

***

Совет директоров поручил представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» одобрить заключение дополнительного соглашения к договору генерального подряда с АО «ТЭК Мосэнерго» на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь).