11.10.2016 8:56
добавлено:

На очередном заседании Совета директоров РусГидро

7 октября 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров скорректировал срок проведения публичного технологического и ценового аудита по проекту «Реконструкция плотины Майнского гидроузла с созданием двух водосливных пролетов (Комплексная реконструкция МГУ)» с 2016 на 2017 год.

Решение о переносе обусловлено тем фактом, что для оптимизации затрат по инвестиционной программе ПАО «РусГидро» необходима дополнительная проработка вариантов конструкции дополнительного водосброса Майнского гидроузла. Работы на гидроузле проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.

***

Совет директоров утвердил Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2015 год.

Отчет является восьмым корпоративным нефинансовым отчетом РусГидро. Он содержит анализ деятельности РусГидро в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, существенные факты и результаты деятельности в 2015 году в области организации труда, охраны здоровья, промышленной и экологической безопасности, ответственного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия в социально-экономическом развитии регионов. Отчет подготовлен в соответствии со стандартом подготовки нефинансовой отчетности GRI-G4.

***

Совет директоров постановил дополнить раздел «Преференции» Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро».

В соответствии с дополнением, РусГидро будет осуществлять закупки инновационных строительных материалов преимущественно у российских производителей, с возможностью заключения долгосрочных контрактов под гарантированные объемы будущих поставок, а также с компаниями, оформившими специальные инвестиционные договоры на освоение производства данной продукции.

Совет директоров поручил Председателю Правления — Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову в срок до 31.10.2016 обеспечить внесение соответствующих изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро».

***

В рамках принятия решений по четвертому вопросу повестки дня были одобрены договоры, заключаемые РусГидро, в том числе договоры, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена сделок и их существенные условия.

***

Совет директоров одобрил договор купли-продажи пяти плотин ГЭС Ангарского каскада, принадлежащих ПАО «РусГидро», между ПАО «РусГидро» и ООО «Тельмамская ГЭС» (100% дочернее общество АО «ЕвроСибЭнерго»). Цена сделки составит 9 280 млн руб. (а также НДС 1 670 млн руб.). Независимая оценка рыночной стоимости плотин выполнена АО «КПМГ».

В собственности ПАО «РусГидро» находятся пять плотин ГЭС Ангарского каскада: правобережная и левобережная плотины Иркутской ГЭС, правобережная и левобережная плотины Братской ГЭС, плотина Усть-Илимской ГЭС. Плотины были приобретены РусГидро в сентябре 2011 года по рыночной стоимости 7 588 млн. руб.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2-й квартал 2016 года.

***

Совет директоров решил перенести срок представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 до 10.03.2017.

На опытном участке № 3 Загорской ГАЭС-2 продолжаются полевые испытания. Их цель — оценка соответствия расчетных технологических параметров, положенных в основу разработанной математической модели подъема здания ГАЭС-2, фактическим геотехническим и производственным условиям. Обоснование проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 планируется подготовить после получения результатов работы на опытном участке №3 в рамках проведения независимой экспертизы. Ее сроки синхронизированы со сроками выполнения опытно-экспериментальных работ.

***

Совет директоров постановил расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «РусГидро» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.», утвердил регистратором Общества по итогам открытого конкурса АО ВТБ Регистратор и утвердил условия договора с ним. Информация о сроках передачи реестра акционеров от АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к АО ВТБ Регистратор будет доведена до сведения заинтересованных сторон в установленном порядке.

***

Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к генеральному договору займа между ПАО «РусГидро», АО «РУСАЛ», АО «РУСАЛ Красноярск», с одной стороны, и ЗАО «БоАЗ» (заемщик), с другой, как сделку, влекущую возникновение у ПАО «РусГидро» обязательств (требований) в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

В связи с продлением на 3 года срока кредита по кредитному соглашению ЗАО «БоАЗ», заключенному с ГК «Внешэкономбанк», аналогичным образом должно быть продлено действие генерального договора займа.

***

Совет директоров одобрил договор между ПАО «РусГидро» и НИУ МГСУ как сделку с заинтересованностью и определил, что общая цена услуг по договору составляет 280 604 рубля (с НДС).

***

Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» с протоколом согласования разногласий как крупную сделку. Также Совет директоров признал утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» от 08.06.2016 об одобрении заключения между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» договора подряда.

Договор подряда предполагает выполнение строительно-монтажных работ на двух объектах: «насосная пожаротушения» и «огнезащита» (нанесение огнезащитного покрытия на несущие металлоконструкции смонтированного оборудования). Протокол согласования разногласий изменяет срок окончания работ с 10.06.2016 на 30.11.2016.

***

Совет директоров утвердил Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Актуализация документа обусловлена изменениями, внесенными в Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

***

Совет директоров утвердил Положение о Корпоративном секретаре ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект Положения разработан с учетом требований Правил листинга Московской биржи. Ранее действовавшая редакция документа была утверждена Советом директоров в 2010 году.

***

Совет директоров установил количественный состав Комитета по стратегии 14 человек и избрал в состав комитета члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Н.Р. Подгузова.

Совет директоров утвердил Положение о Комитете по стратегии в новой редакции. Документ разработан с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро» и Кодекса корпоративного управления Банка России, а также сложившейся практики корпоративного управления.

***русгидро

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс