22.10.2012 4:27
добавлено:
рубрика:

Задержаны два топ-менеджера «Банка расчетов и сбережений»

В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер «Банка расчетов и сбережений», подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей.

По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.

Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.

С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.

www.lenta.ru

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс